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Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

En JAV asociados en soluciones de impacto empresarial proveemos servicios de asesoramiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) quienes realizan actividades vulnerables tales como empresas dedicadas en el sector inmobiliarios como son desarrolladores inmobiliarios, agentes de bienes raíces, arrendadoras de bienes inmuebles, condominios, notarios, entre otras en el debido cumplimiento de sus obligaciones por lo que nuestros servicios incluyen:

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Asesoría en

la Inscripción de la Obligación de PLD

Supervisión y

Asesoría de la Implementación de Controles para Expedientes de Identificación

Supervisión en

la Implementación de Manuales PLD

Asesoría y

Supervisión de la Elaboración de Avisos Mensuales

Actualizaciones

de Avisos Mensuales, entre otros